Modelos de projeto
Catálogo de serviços da Eiko Tax. Cada modelo tem etapas, tarefas, documentos e aprovações próprios, mas todos usam a mesma base de clientes, responsáveis, notificações e financeiro.
Identificação, validação, quantificação e aproveitamento de créditos tributários, com controle de oportunidades e honorário de êxito.
Revisão das apurações de um ano-base: tributos, regime, benefícios e impactos da reforma tributária.
Levantamento e entrega de obrigações acessórias em atraso, matriz obrigação × competência, débitos e certidões.
Análise item a item de NCM, CEST, tributação de ICMS/IPI/PIS/COFINS e adequação ao IBS/CBS (cClassTrib).
Ex.: Planejamento tributário, Due diligence fiscal, Defesa em auto de infração, Adequação à Reforma Tributária.
Recuperação de Créditos Tributários — fluxo configurável
Tributos padrão: ICMS, PIS, COFINS, IPI-
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Entrada do cliente e contratação 10 dias
Gestora de Projetos
Cadastro do cliente, CNPJ, regime tributário, contrato, honorários, escopo do trabalho e períodos abrangidos.
Entregável: Cliente e projeto formalizados.Tarefas geradas- Cadastrar cliente (CNPJ, regime tributário e contatos)
- Definir escopo, tributos e períodos abrangidos
- Formalizar contrato e honorários
- Reunião de kickoff com o cliente
Checklist documental- Contrato de prestação de serviços assinado .pdf
- Procuração eletrônica e-CAC .pdf
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Solicitação e coleta de documentos 20 dias
Analista Fiscal
Solicitar XML de NF-e, SPED Fiscal, EFD-Contribuições, guias, declarações, balancetes e demais documentos necessários, conforme o caso.
Entregável: Checklist documental com itens recebidos e pendentes.Tarefas geradas- Enviar checklist documental pelo portal do cliente
- Enviar XML de NF-e (entradas e saídas) cliente
- Enviar SPED Fiscal e EFD-Contribuições cliente
- Enviar guias, declarações e balancetes cliente
- Conferir integridade dos arquivos recebidos
Checklist documental- XML NF-e entradas .zip
- XML NF-e saídas .zip
- SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) .txt
- EFD-Contribuições .txt
- Guias DARF / GARE pagas .pdf
- DCTF / DCTFWeb .pdf
- Balancetes mensais .xlsx
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Diagnóstico fiscal e definição do escopo Aprovação interna 12 dias R Responsável do projeto
Identificar tributos, períodos, operações e hipóteses de crédito que serão examinadas.
Entregável: Plano de trabalho aprovado internamente.Tarefas geradas- Mapear tributos e operações do cliente
- Levantar hipóteses de crédito
- Definir períodos a examinar (prazo prescricional)
- Elaborar plano de trabalho
Checklist documental- Plano de trabalho .pdf
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Levantamento e cruzamento de dados 25 diasAnalista Fiscal
Conferir escriturações, documentos fiscais, apurações e pagamentos, procurando inconsistências e possíveis créditos.
Entregável: Memória de análise e lista de oportunidades identificadas.Tarefas geradas- Importar escriturações e XMLs
- Cruzar XML × SPED × apurações
- Conferir pagamentos × débitos declarados
- Registrar inconsistências e oportunidades
Checklist documental- Memória de análise .xlsx
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Análise técnica e validação dos créditos 20 dias R Responsável do projeto
Avaliar fundamento legal, documentação comprobatória, período aplicável, cálculos, riscos e eventuais impedimentos.
Entregável: Créditos potenciais classificados e validados tecnicamente.Tarefas geradas- Avaliar fundamento legal de cada oportunidade
- Conferir documentação comprobatória
- Verificar período aplicável e prescrição
- Calcular créditos e classificar riscos
Checklist documental- Pareceres técnicos por oportunidade .pdf
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Quantificação e aprovação interna Aprovação interna 14 dias
Revisora Técnica
Consolidar valores estimados, valores efetivamente validados, metodologia e ressalvas; submeter a revisão por profissional responsável.
Entregável: Relatório técnico aprovado para apresentação.Tarefas geradas- Consolidar valores estimados × validados
- Documentar metodologia e ressalvas
- Revisão técnica pelo profissional responsável
- Emitir relatório técnico
Checklist documental- Relatório técnico de créditos .pdf
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Apresentação ao cliente e autorização Autorização do cliente 10 diasGestora de Projetos
Apresentar resultados, riscos, alternativas e estratégia de utilização do crédito. Registrar a aprovação do cliente quando necessária.
Entregável: Decisão e autorização documentadas.Tarefas geradas- Preparar apresentação de resultados
- Reunião de apresentação (riscos e alternativas)
- Definir estratégia de utilização do crédito
- Assinar termo de autorização cliente
Checklist documental- Termo de autorização assinado .pdf
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Execução e formalização 25 dias R Responsável do projeto
Preparar retificações, pedidos de restituição, ressarcimento, compensação ou outros procedimentos cabíveis, conforme o crédito identificado.
Entregável: Protocolo, declaração ou documentação de execução.Tarefas geradas- Preparar retificações de obrigações
- Transmitir PER/DCOMP
- Protocolar pedidos de ressarcimento / restituição
- Arquivar recibos e protocolos
Checklist documental- Recibos de transmissão .pdf
- Protocolos de pedidos .pdf
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Acompanhamento e conclusão 60 diasRevisora Técnica
Monitorar recibos, intimações, exigências, homologações ou decisões, quando aplicáveis, até o encerramento contratado.
Entregável: Relatório final e histórico do resultado.Tarefas geradas- Monitorar recibos, intimações e exigências
- Acompanhar homologações e decisões
- Apurar honorário de êxito
- Emitir relatório final e histórico
Checklist documental- Relatório final .pdf
Automações incluídas em todos os modelos
Ao abrir o projeto, gera tarefas e documentos conforme o tipo de serviço.
Avisa responsáveis sobre tarefas vencidas, documentos pendentes e prazos relevantes.
Impede avançar para a execução sem as validações internas exigidas.
Registra quem alterou valores, anexou documentos, aprovou cálculos ou mudou o status.
Honorários vinculados ao contrato, com parcelas, cobrança, êxito e NFS-e.
Projetos em andamento, créditos em análise, valores validados, atrasos e processos aguardando o cliente.