PRJ-2026-010 · Recuperação de Créditos Tributários
Recuperação de Créditos Tributários
Cliente: Farmácia Saúde Total Ltda. Em andamento
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Progresso do projeto
0 de 9 etapas concluídas · 4 tarefas em aberto
Período analisado2021 – 2026
TributosICMSPISCOFINSIPI
Responsável
João SilvaAnalista Tributário Sênior
João SilvaAnalista Tributário SêniorInício · Prazo final08/10/2026 → 22/04/2027
Fluxo do projeto
ConcluídaEm andamentoPendente
Aprovação internaAutorização do cliente
Etapa 1 de 9 Em andamento
Entrada do cliente e contratação
Cadastro do cliente, CNPJ, regime tributário, contrato, honorários, escopo do trabalho e períodos abrangidos.
EntregávelCliente e projeto formalizados.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa18/10/202618/10/2026
Tarefas0/4
-
Cadastrar cliente (CNPJ, regime tributário e contatos)
em 3d
-
Definir escopo, tributos e períodos abrangidos
em 5d
-
Formalizar contrato e honorários
16/10/2026
-
Reunião de kickoff com o cliente
18/10/2026
Documentos da etapa0/2 recebidos
- PDF Contrato de prestação de serviços assinado Aguardando envio pelo portal do cliente
- PDF Procuração eletrônica e-CAC Aguardando envio pelo portal do cliente
- 4 tarefa(s) em aberto.
- 2 documento(s) pendente(s).
Etapa 2 de 9 Pendente
Solicitação e coleta de documentos
Solicitar XML de NF-e, SPED Fiscal, EFD-Contribuições, guias, declarações, balancetes e demais documentos necessários, conforme o caso.
EntregávelChecklist documental com itens recebidos e pendentes.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa07/11/202607/11/2026
Tarefas0/5
-
Enviar checklist documental pelo portal do cliente
22/10/2026
-
Enviar XML de NF-e (entradas e saídas) cliente
26/10/2026
-
Enviar SPED Fiscal e EFD-Contribuições cliente
30/10/2026
-
Enviar guias, declarações e balancetes cliente
03/11/2026
-
Conferir integridade dos arquivos recebidos
07/11/2026
Documentos da etapa0/7 recebidos
- ZIP XML NF-e entradas Aguardando envio pelo portal do cliente
- ZIP XML NF-e saídas Aguardando envio pelo portal do cliente
- TXT SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) Aguardando envio pelo portal do cliente
- TXT EFD-Contribuições Aguardando envio pelo portal do cliente
- PDF Guias DARF / GARE pagas Aguardando envio pelo portal do cliente
- PDF DCTF / DCTFWeb Aguardando envio pelo portal do cliente
- XLSX Balancetes mensais Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 3 de 9 Pendente
Diagnóstico fiscal e definição do escopo
Identificar tributos, períodos, operações e hipóteses de crédito que serão examinadas.
EntregávelPlano de trabalho aprovado internamente.
ResponsávelJoão SilvaAnalista Tributário Sênior
Prazo da etapa19/11/202619/11/2026
Aprovação interna obrigatória
PendenteBloqueia o avanço do fluxo
Tarefas0/4
-
Mapear tributos e operações do cliente
10/11/2026
-
Levantar hipóteses de crédito
13/11/2026
-
Definir períodos a examinar (prazo prescricional)
16/11/2026
-
Elaborar plano de trabalho
19/11/2026
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Plano de trabalho Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 4 de 9 Pendente
Levantamento e cruzamento de dados
Conferir escriturações, documentos fiscais, apurações e pagamentos, procurando inconsistências e possíveis créditos.
EntregávelMemória de análise e lista de oportunidades identificadas.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa14/12/202614/12/2026
Tarefas0/4
-
Importar escriturações e XMLs
25/11/2026
-
Cruzar XML × SPED × apurações
02/12/2026
-
Conferir pagamentos × débitos declarados
08/12/2026
-
Registrar inconsistências e oportunidades
14/12/2026
Documentos da etapa0/1 recebidos
- XLSX Memória de análise Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 5 de 9 Pendente
Análise técnica e validação dos créditos
Avaliar fundamento legal, documentação comprobatória, período aplicável, cálculos, riscos e eventuais impedimentos.
EntregávelCréditos potenciais classificados e validados tecnicamente.
ResponsávelJoão SilvaAnalista Tributário Sênior
Prazo da etapa03/01/202703/01/2027
Tarefas0/4
-
Avaliar fundamento legal de cada oportunidade
19/12/2026
-
Conferir documentação comprobatória
24/12/2026
-
Verificar período aplicável e prescrição
29/12/2026
-
Calcular créditos e classificar riscos
03/01/2027
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Pareceres técnicos por oportunidade Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 6 de 9 Pendente
Quantificação e aprovação interna
Consolidar valores estimados, valores efetivamente validados, metodologia e ressalvas; submeter a revisão por profissional responsável.
EntregávelRelatório técnico aprovado para apresentação.
ResponsávelMariana CostaRevisora Técnica
Prazo da etapa17/01/202717/01/2027
Aprovação interna obrigatória
PendenteBloqueia o avanço do fluxo
Tarefas0/4
-
Consolidar valores estimados × validados
07/01/2027
-
Documentar metodologia e ressalvas
10/01/2027
-
Revisão técnica pelo profissional responsável
14/01/2027
-
Emitir relatório técnico
17/01/2027
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Relatório técnico de créditos Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 7 de 9 Pendente
Apresentação ao cliente e autorização
Apresentar resultados, riscos, alternativas e estratégia de utilização do crédito. Registrar a aprovação do cliente quando necessária.
EntregávelDecisão e autorização documentadas.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa27/01/202727/01/2027
Autorização do cliente obrigatória
PendenteBloqueia o avanço do fluxo
Tarefas0/4
-
Preparar apresentação de resultados
20/01/2027
-
Reunião de apresentação (riscos e alternativas)
22/01/2027
-
Definir estratégia de utilização do crédito
25/01/2027
-
Assinar termo de autorização cliente
27/01/2027
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Termo de autorização assinado Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 8 de 9 Pendente
Execução e formalização
Preparar retificações, pedidos de restituição, ressarcimento, compensação ou outros procedimentos cabíveis, conforme o crédito identificado.
EntregávelProtocolo, declaração ou documentação de execução.
ResponsávelJoão SilvaAnalista Tributário Sênior
Prazo da etapa21/02/202721/02/2027
Tarefas0/4
-
Preparar retificações de obrigações
02/02/2027
-
Transmitir PER/DCOMP
09/02/2027
-
Protocolar pedidos de ressarcimento / restituição
15/02/2027
-
Arquivar recibos e protocolos
21/02/2027
Documentos da etapa0/2 recebidos
- PDF Recibos de transmissão Aguardando envio pelo portal do cliente
- PDF Protocolos de pedidos Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 9 de 9 Pendente
Acompanhamento e conclusão
Monitorar recibos, intimações, exigências, homologações ou decisões, quando aplicáveis, até o encerramento contratado.
EntregávelRelatório final e histórico do resultado.
ResponsávelMariana CostaRevisora Técnica
Prazo da etapa22/04/202722/04/2027
Tarefas0/4
-
Monitorar recibos, intimações e exigências
08/03/2027
-
Acompanhar homologações e decisões
23/03/2027
-
Apurar honorário de êxito
07/04/2027
-
Emitir relatório final e histórico
22/04/2027
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Relatório final Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Importante: Nem toda recuperação segue exatamente essa sequência. O fluxo varia conforme a natureza do crédito, o tributo, a esfera competente e a forma de aproveitamento. Identificar um crédito potencial não significa que ele já esteja reconhecido ou disponível para compensação.
Identificado / estimadoR$ 0,00
Validado tecnicamenteR$ 0,00
Solicitado (PER/DCOMP, pedidos)R$ 0,00
Aproveitado (compensado)R$ 0,00
Efetivamente recebidoR$ 0,00
Cada coluna mede uma coisa diferente e não é somada às demais: um crédito identificado não está reconhecido nem disponível para compensação até ser validado, solicitado e aproveitado ou recebido.
| Oportunidade | Tributo / período | Situação | Estimado | Validado | Solicitado | Aproveitado | Recebido |
|---|
Toda alteração de valor ou situação exige justificativa e fica registrada na auditoria.
Nenhum arquivo ainda.
ContratoCT-010/2026Ativo
Honorário fixoR$ 30.000,005 parcelas · Boleto + PIX
RecebidoR$ 0,000/5 parcelas pagas
A receberR$ 30.000,00em dia
Êxito (20%)R$ 0,00sobre R$ 0,00 aproveitado/recebido
| Parcela | Vencimento | Valor | Situação | NFS-e | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª parcela | 18/10/2026 | R$ 6.000,00 | Em aberto | — | |
| 2ª parcela | 17/11/2026 | R$ 6.000,00 | Em aberto | — | |
| 3ª parcela | 17/12/2026 | R$ 6.000,00 | Em aberto | — | |
| 4ª parcela | 16/01/2027 | R$ 6.000,00 | Em aberto | — | |
| 5ª parcela | 15/02/2027 | R$ 6.000,00 | Em aberto | — |
Registro imutável de quem fez o quê: valores alterados, documentos anexados, aprovações, mudanças de status e financeiro.
- Amanda SouzaProjeto criado a partir do modelo
Recuperação de Créditos Tributários — checklist automático: 9 etapas, 37 tarefas e 17 documentos